有关电信诈骗案件的一点思考

有关电信诈骗案件的一点思考

北京慧诚（成都）律师事务所 孟子君

最近十多年来，电信诈骗案件泛滥，受骗群众众多。各地为了打击日益猖獗的电信诈骗活动，纷纷开展了专项治理活动，抓获了一批犯罪嫌疑人，判决了一批被告人。使得电信诈骗活动有所收敛。

与一般诈骗相比较，电信诈骗有不接触，不见面，通过网络包括电话短信即时通聊天软件等骗取受害人钱财等特点，特别是受害人数多，个体被骗数额一般都比较少，难以单独立案等，造成参与电信诈骗的犯罪人员有很大的侥幸心理。

本律师受委托，参与多起电信诈骗案件的辩护工作，感觉有以下几点应该引起嫌疑人被告人或其家属注意：

一是行为人主观上是否有故意非法占有他人财物的目的，是否涉嫌犯罪的重要前提之一。

很多电信诈骗案件，都是公司化经营。因此，到公司工作的大部分年轻人，对公司业务流程是否符合法律法规规定，并不清楚，对公司的资金流向也无权过问。已经破获的电信诈骗案件中，不少是刚参加工作的大学毕业生，稀里糊涂就成了犯罪嫌疑人。经过侦查阶段的讯问，这些年轻人主观上就是为了挣工资或者业务提成，根本没有欺骗客户钱财的主观故意。因此，大部分都在律师的帮助下，免予被追究刑事责任；但仍有部分人稀里糊涂就成了被告人，留下犯罪前科记录，进而影响其本人甚至子女的就业或者前程。

二是涉及期货交易的电信诈骗，俗称的杀猪盘案件中，交易市场是否合法，交易行为是否真实存在，是区分诈骗犯罪与非法经营案件的关键。

对于这点，不打算展开细述。因为目前电信诈骗案件中，嫌疑人组织公司业务人员，冒充白富美或者高富帅，采用QQ微信交友等方式，诱导受害人去一些交易市场投资挣钱；这些交易市场有贵金属交易所，也有大宗商品交易中心；这些市场中，有嫌疑人自行虚构的，也有真实存在的合法的交易市场。是否构成诈骗犯罪，需要结合具体案情进行判断。

三是团伙案件中，及时委托专业律师提供帮助非常重要。

电信诈骗案件中，除公司设立的股东、董事长、监事等高层外，大部分职员其实就是找了一份工作，在公司的收益中，绝大多数的钱财都让股东或者实际控制人拿走了，普通职员就是拿了一份工资。但是在案件破获之初，公安机关并不了解公司职员组织架构情况，所以往往是从底层职员到公司高管，一起抓获，再仔细甄别。这里几十个嫌疑人的犯罪团伙案件中，成员之间互相推诿，推卸责任的事情时有发生，也是正常现象。因此，委托专业律师提供帮助，就显得非常重要。